제16기 임시주주총회 소집 공고(통지)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 2024년 12월 26일(목) 임시주주총회를 개최으로, 회사의 부득이한 사정으로 부의안건이 변겅되었습니다. 

주주님들의 양해 부탁드립니다.

상법 제 365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                       --- 아 래 ---

1. 일 시 : 2024년 12월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호

3. 회의목적사항

   가. 부의안건

   제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)

    - 신물질 창제

    - 단백질 및 펩타이드계 약품개발

    - 의약품의 새로운 전달체계(D.D.S)의 개발

    - 바이오기술을 이용한 원료물질의 생산

    - 기능성식품 및 화장품 개발

    - 바이오기술을 이용한 재조합 단백질 시약 수출입업

    - 바이오기술을 이용한 원료의약품 수출입업

    - 바이오기술을 이용한 식품원료 수출입업

    - 나노기술을 이용한 진단 및 치료제 개발

    - 동물용 진단키트 제조, 판매 및 수출입업

    - 바이오기술을 이용한 연구용 키트 제조, 판매 및 수출입업

    - 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 판매업

    - 인체조직 냉동 보관사업

    - 의료기관 컨설팅업

    - 의약품의 제조, 수입, 판매공급업

    - 보건의료 등에 관한 연구

    - 세포치료제 유통 판매업

    - 건강보조식품 제조 및 판매업

    - 의약품위탁제조판매업

    제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 유형석 선임의 건
     제2-2호 의안 : 사내이사 최형남 선임의 건
     제2-3호 의안 : 사내이사 정민영 선임의 건
     제2-4호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건
     제2-5호 의안 : 사외이사 이성희 선임의 건
     제2-6호 의안 : 사외이사 정현철 선임의 건
     제2-7호 의안 : 사외이사 조세현 선임의 건

    제3호 의안 : 감사 이루비 선임의 건

4. 주주총회 참석시 지참서류

    가. 본인 : 본인 신분증

         ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가 하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

    나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

         ※ 위임장에 기재할 사항

           - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

           - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

           - 위임인의 날인 또는 서명

           - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 전자투표제도에 관한 사항

 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 시행할 예정입니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

   가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

   나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 12월 16일 오전 9시～2024년 12월 25일 오후 5시

        (행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)

   다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 ※ 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 배부하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                              2024년 12월 04일

                                                           주식회사 미코바이오메드

                                                        대표이사 홍 영 석 (직인생략)