제14기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
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1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호
3. 회의목적사항
가. 보고 사항
- 제14기 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 : 사내이사 전선규 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 홍영석 선임의 건
제2-3호 : 사내이사 이성규 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 강연재 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 지참서류
가. 본인 : 본인 신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부(명의개서대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
8. 전자투표제도에 관한 사항
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
: 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간
: 2023년 3월 20일 9시~ 2023년 3월 29일 17시
(행사 기간 중 24시간 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
9. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
가. 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
나. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표를 활용한 의결권행사를 권장 드립니다.
※ 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 배부하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월 15일
주식회사 미코바이오메드
대표이사 이 성 규 (직인생략)